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El Departamento del Tesoro anunció el 13 de octubre tres acciones contra el segundo banco más grande del país. La entidad admitió haber violado de forma deliberada la Ley de Secreto Bancario y no reportó a tiempo más de US$5.000 millones en transacciones sospechosas.Según el comunicado del Tesoro, más de US$1.000 millones de ese monto estaban ligados a riesgos considerados prioritarios para la seguridad nacional: redes chinas de lavado de dinero, fraude y posible lavado mediante comercio exterior con fuerte conexión con la frontera suroeste de Estados Unidos.Se trata de la tercera sanción más alta en la historia del Tesoro…

Montar una empresa offshore en Panamá exige adoptar resoluciones que rebasan la simple conformación jurídica. Distintos elementos, tales como la modalidad societaria, el alcance operativo y la procedencia de los fondos, definen cuál es el formato corporativo más idóneo. De entre las opciones existentes, las compañías offshore y las entidades operativas atienden a propósitos diversos y poseen responsabilidades específicas.Conocer estas diferencias permite evitar errores al momento de organizar un negocio y definir sus responsabilidades fiscales y administrativas. Legal Solutions Panamá ofrece asesoría en constitución de sociedades y estructuración corporativa, con servicios orientados a identificar la figura jurídica que mejor se…

Un imprevisto puede alterar por completo los planes de cualquier viaje. Una cita médica, un ingreso hospitalario imprevisto o el extravío de un equipaje cobran otra magnitud al suceder lejos del hogar, sobre todo si se ignora el modo de obtener auxilio o qué entidad asumirá los costos. Por tal motivo, al organizar un viaje fuera del país, brota una cuestión clave: ¿resulta conveniente adquirir asistencia de viaje internacional o un seguro de viaje? Pese a que ambos servicios guarden estrecha relación con la salvaguarda del viajero, divergen en su operatividad, sus coberturas y la forma de gestionar cualquier contingencia.Para…